鼎通科技: 对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的公告本色纲目

（原标题：对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的公告）

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-065

东莞市鼎通精密科技股份有限公司对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何豪恣纪录、误导性讲解或者紧要遗漏，并对其本色的确实性、准确性和完好意思性承担个别及连带职守。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月29日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议。审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的议案》，公司及全资子公司拟使用不进步东谈主民币 10,000万元的闲置自有资金进行现款科罚，使用期限为 12个月，在上述额度、期限限制内，资金不错轮回升沉使用，授权董事长或董事长授权东谈主员利用该项决议权及签署干系合同文献，具体事项由公司财务部负责组织本质，决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有用。

一、拟使用闲置自有资金进行现款科罚的好像

在确保资金安全、操作正当合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用最高额度不进步东谈主民币 10,000万元的闲置自有资金进行现款科罚，使用期限为 12个月。在前述额度及期限限制内，公司及全资子公司不错轮回升沉使用。

（一）投资想象

本次使用闲置自有资金进行现款科罚是在确保不影响公司平常运营及确保资金安全并有用限制风险的前提下，为了提升资金使用效果，利用公司闲置自有资金进行现款科罚，加多公司收益，为公司及推动获取更多酬金。

（二）投资额度及期限

凭据公司的资金使用情况，拟使用最高额度不进步东谈主民币 10,000万元的闲置自有资金进行现款科罚，使用期限为 12个月。在前述额度及期限限制内，公司及全资子公司不错轮回升沉使用。

（三）投钞票品品种

公司及全资子公司将按照干系步骤严格限制风险，拟使用闲置自有资金用于购买银行、证券公司或信赖公司等金融机构的投资答理家具。

（四）决议有用期

自公司董事会审议通过之日起 12个月内有用。

（五）本质步地

董事会授权董事长或董事长授权东谈主员在利用该项决议权及签署干系合同文献，包括（但不限于）采选优质合营银行、明确现款科罚款额和技术、采选现款科罚家具品种、签署合同及条约等，具体事项由公司财务部负责组织本质。

（六）信息走漏

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券往还所科创板股票上市法律证明》等干系法律法例的步骤条目实时走漏公司现款科罚的具体情况。

（七）现款科罚收益的分派

公司使用闲置自有资金进行现款科罚所得回的收益用于补没收司流动资金。

二、对公司经营的影响

本次使用闲置自有资金进行现款科罚是在确保不影响公司平常运营及确保资金安全并有用限制风险的前提下进行的，成心于充分利用公司自有资金，提升自有资金使用效果，加多公司现款钞票收益，为公司与推动创造更大的收益。

三、投资风险及风险限制设施

（一）投资风险

金融市集受宏不雅经济的影响较大，尽管公司及全资子公司采选低风险投资品种的现款科罚家具，并将凭据经济地点以及金融市集的变化当令适量地介入，仍然不摒弃该项投资受到市集波动的影响。

（二）风险限制设施

公司将严格按照《上海证券往还所科创板股票上市法律证明》等干系法律法例、《公司规定》办理干系现款科罚业务；公司及全资子公司财务部门干系东谈主员将实时辰析和追踪现款科罚家具投向、花样发扬情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利材干发生不利变化、投钞票品出现与购买时情况不符的亏空等风险成分时，将实时接受相应设施，严格限制投资风险； 公司及全资子公司现款科罚投资品种不得用于股票偏捏繁衍家具，上述投钞票品不得用于质押； 独处董事、监事会有权对现款科罚使用情况进行监督与查验，必要时不错礼聘专科机构进行审计； 公司将严格凭据中国证券监督科罚委员会和上海证券往还所的干系步骤，实时履行信息走漏的义务。

四、公司履行的审议智力

2024年 11月 29日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款科罚的议案》，容或本次使用闲置自有资金进行现款科罚的事项。授权董事长或董事长授权东谈主员利用该项决议权及签署干系合同文献，具体事项由公司财务部负责组织本质，决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有用。公司合座独处董事已对该事项进行了风雅审核，并发表了明确容或概念。

五、专项概念证据

（一）监事会概念

监事会合计：公司本次使用额度不进步东谈主民币 10,000万元的闲置自有资金进行现款科罚，本色及审议智力合乎《上海证券往还所科创板股票上市法律证明》等干系法律法例、规章偏捏他模范性文献的步骤，且公司本次使用闲置自有资金进行现款科罚是在确保资金安全、操作正当合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在挫伤公司推动利益十分是中小推动利益的情形，合乎公司和合座推动的利益，成心于提升公司的资金使用效果，获取精粹的资金酬金。因此，监事会容或公司使用额度不进步东谈主民币 10,000万元的闲置自有资金进行现款科罚。

六、上网公告附件

第三届董事会第六次会议决议； 第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024年 12月 2日