珠江股份: 2024年第三次临时鼓动大会决议公告现实纲领

（原标题：2024年第三次临时鼓动大会决议公告）

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2024-053

广州珠江发展集团股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何造作纪录、误导性述说未必要紧遗漏，并对其现实的真确性、准确性和完好性承担法律职守。

紧迫现实指示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时辰：2024年 11月 14日 (二) 鼓动大会召开的地方：广州市越秀区环市东路 371-375号世贸中心大厦南塔 11楼第一会议室 (三) 出席会议的平凡股鼓动和还原表决权的优先股鼓动过火握有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：249 2、出席会议的鼓动所握有表决权的股份总额（股）：88,274,504 3、出席会议的鼓动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：10.3

(四) 表决面容是否合乎《公司法》及《公司国法》的规章，大会主握情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长卢志瑜先生主握，会议遴荐现场投票和网罗投票相都集的面容召开。会议的召集和召开设施、表决面容合乎《公司法》《证券法》和《公司国法》等法律、法则及表率性文献的关系规章。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 8东说念主，出席 6东说念主，董事伍松涛、郭宏伟因公事未出席； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 4东说念主，监事刘霞因公事未出席； 3、公司副总司理、董事会通知、总法律照应人陆伟华出席会议；公司副总司理郑蓓、喻勇列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称号：对于延伸 2023年度向特定对象刊行 A股股票决策鼓动大会决议灵验期的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 86,990,648 98.5456 1,142,807 1.2946 141,049 0.1598

2、议案称号：对于提请鼓动大会延伸授权董事会过火授权东说念主士全权办理公司向特定对象刊行 A股股票关系事项灵验期的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓动类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 87,049,377 98.6121 1,100,207 1.2463 124,920 0.1416

(二) 波及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案序号 议案称号 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于延伸 2023年度向特定对象刊行 A股股票决策鼓动大会决议灵验期的议案 86,990,648 98.5456 1,142,807 1.2946 141,049 0.1598 2 对于提请鼓动大会延伸授权董事会过火授权东说念主士全权办理公司向特定对象刊行 A股股票关系事项灵验期的议案 87,049,377 98.6121 1,100,207 1.2463 124,920 0.1416

(三) 对于议案表决的运筹帷幄情况露出 议案 1、2为相称决议议案，也曾出席鼓动大会的鼓动及鼓动代理东说念主所握有表决权股份总额 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京康达（广州）讼师事务所 讼师：陈志松、林映玲 2、讼师见证论断倡导： 珠江股份本次鼓动大会的召集、召开设施、出席会议东说念主员的经验以及表决面容、表决设施和表决效果，均合乎《公司法》《证券法》《鼓动大会国法》等法律、法则、表率性文献和珠江股份《公司国法》的规章，本次鼓动大和会过的决议正当、灵验。

特此公告。 广州珠江发展集团股份有限公司董事会 2024年 11月 15日