三江购物: 三江购物2024年第一次临时推动大会会议尊府践诺摘抄

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2024年第一次临时推动大会会议尊府

会议时期：2024年11月14日（星期四）下昼14：30 集聚投票时期：2024年11月14日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（来回系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台） 会议地方：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 会议召集东说念主：公司董事会 会议形状：现场连书册聚形状召开

议程： 1. 会议主握东说念主先容推动到会情况，告示现场会议运转； 2. 推举计票东说念主、监票东说念主； 3. 审议推动大会议案： - 补选公司董事会董事 - 补选公司监事会监事 4. 推动发言及回应推动发问； 5. 对大会议案进行投票表决； 6. 计票、监票东说念主统计出现场会议推动的表决成果，上传现场表决成果至上证所信息集聚有限公司； 7. 休会（禁受现场投票和集聚投票褪色后的表决成果）； 8. 见证讼师发表法律观念书； 9. 宣读推动大会决策； 10. 主握东说念主告示推动大会驱散。

议案一：对于审议《补选公司董事会董事》的议案 公司董事蒋珊珊女士于2024年9月2日辞去公司董事及相应专诚委员会委员职务。离职后蒋珊珊女士不再在公司担任任何职务。经公司推动上海和安投资措置有限公司提名，提名委员会审查，得意俞贵国先生为公司第六届董事会补选董事候选东说念主，其任期自推动大会批准之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。

议案二：对于审议《补选公司监事会监事》的议案 公司监事会主席裘无恙于2024年8月8日辞去公司监事及监事会主席职务。离职后裘无恙先生不再在公司担任任何职务。经公司推动上海和安投资措置有限公司提名，拟补选陈春燕女士为第六届监事会监事候选东说念主，其任期自推动大会批准之日起至公司第六届监事会监事任期届满之日止。