阳谷华泰: 山东阳谷华泰化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动预案节录简述

（原标题：山东阳谷华泰化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动预案节录）

山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过刊行股份及支付现款的情势向海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其探求捏有的波米科技100%股份。本次刊行股份及支付现款购买钞票的股份刊行订价基准日为上市公司审议本次走动测度事项的第六届董事会第二次会议方案公告之日，刊行价钱服气为7.34元/股。召募配套资金以刊行股份及支付现款购买钞票的见效执举止前提，但召募配套资金见效与否不影响刊行股份及支付现款购买钞票的本质。召募配套资金总和不罕见本次走动中以刊行股份及支付现款情势购买钞票的走动价钱的100%。

本次走动瞻望组成要紧钞票重组，不组成重组上市，组成关联走动。方向公司的审计、评估责任尚未完成，方向钞票的最终走动价钱及上市公司刊行股份及支付现款购买钞票的最终股份刊行数目均尚未服气。方向钞票的最终走动价钱将以合乎《证券法》王法的钞票评估机构出具的评估文告的评估着力为参考依据，由走动两边协商服气，并在重组文告书中赐与显露。

本次走动完成后，上市公司在连接保捏橡胶助剂领域当先上风的基础上，将主买卖务蔓延至利用于半导体分立器件制造、半导体（先进）封装与液晶流出头板制造的要道电子化学品领域。上市公司的本色驱散东说念主仍为王传华先生，本次走动不会导致公司驱散权发生变更。