森麒麟: 第三届监事会第二十六次会议有贪图公告内容提要

（原标题：第三届监事会第二十六次会议有贪图公告）

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-123 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届监事会第二十六次会议于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场皆集通信的款式召开，会议见告已于2024年12月6日以通信及径直投递款式见告整体监事。本次会议应进入表决监事3名，本色进入表决监事3名。其中，现场进入监事1名，监事牟晋宝先生、纪晓龙先生因使命原因，以通信款式进入。会议由监事会主席刘炳宝先生主捏，会议的召集和召开稳当《公法则》等联系法律、行政律例、部门规章、程序性文献及《公司轨则》的联系礼貌。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于换届选举公司第四届监事会非员工代表监事的议案》 选举刘炳宝先生为公司第四届监事会非员工代表监事；表决遵循：赞赏票3票，反对票0票，弃权票0票。

选举纪晓龙先生为公司第四届监事会非员工代表监事；表决遵循：赞赏票3票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于公司第三届监事会任期行将届满，凭据《公法则》及《公司轨则》等联系礼貌，经公司监事会商讨公司推动冷落并对任职履历进行审查后，答应提名刘炳宝先生、纪晓龙先生为公司第四届监事会非员工代表监事候选东谈主，任期自公司推动大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司透露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-126）。本议案尚需提交推动大会审议。

审议通过《对于续聘公司2024年度司帐师事务所的议案》 表决遵循：赞赏票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会合计：信永中庸司帐师事务所（独特等闲合股）具有联系执业文凭，已完成从事证券职业业务备案，有致密的专科胜任智力、投资者保护智力、功绩训导和诚信情景。在公司2023年度审计使命中，严格盲从国度联系法律律例，坚捏沉寂审计原则，客不雅、公允地反应了公司财务情景，切实现实了审计机构应尽的职责，答应续聘信永中庸为公司2024年度司帐师事务所。具体内容详见公司透露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于续聘公司2024年度司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-133）。本议案尚需提交公司推动大会审议。

备查文献：第三届监事会第二十六次会议有贪图。

特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会 2024年12月12日