桐昆股份: 桐昆股份2024年第三次临时鞭策大会法律倡导书本体提要

（原标题：桐昆股份2024年第三次临时鞭策大会法律倡导书）

中国北京市向阳区开国路 77号华贸中心 3号写字楼 34层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚讼师事务所 对于桐昆集团股份有限公司 2024年第三次临时鞭策大会的法律倡导书 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚讼师事务所（以下称“本所”）接受桐昆集团股份有限公司（以下称“公司”）的交付，指派本所讼师列席公司于 2024年 12月 11日 14点 00分在浙江省桐乡市凤凰湖通衢 518号桐昆集团总部会议室召开的 2024年第三次临时鞭策大会（以下称“本次鞭策大会”），并依据《中华东谈主民共和国公司法》等中国法律、王法和相干法子性文献（以下称“中国法律王法”）及《桐昆集团股份有限公司规定》（以下称“公司规定”）的礼貌，就本次鞭策大会的召集和召开要津、出席会议东谈主员履历、召集东谈主履历、会议表决要津和表决恶果等事宜（以下称“要津事宜”）出具本法律倡导书。

一、本次鞭策大会的召集和召开要津 公司第九届董事会第十四次会议于 2024年 11月 25日审议通过了召开本次鞭策大会的有筹画，并于 2024年 11月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）等指定信息暴露媒体上刊登了《桐昆集团股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的见知》的公告。该公告载明了本次鞭策大会类型和届次、召集东谈主、投票步地、现场会议召开的日历、时分和地方、收集投票的系统、起止日历和投票时分、融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法过火他事项，并讲解了公司鞭策均有权躬行出席鞭策大会或交付代理东谈主出席本次鞭策大会等事项。 本次鞭策大会共审议 2项议案，区分为《对于退换 2023年狂放性股票激勉推断回购价钱并回购刊出部分狂放性股票的议案》《对于变更注册成本并编削的议案》。 劝诫证，本所以为，本次鞭策大会于公告载明的地方和日历依期召开，其召集和召开要津稳当中国法律王法和公司规定的礼貌。

二、出席本次鞭策大会东谈主员履历 1、出席本次鞭策大会的鞭策代表（包括鞭策及/或鞭策代理东谈主，以下同）出席本次鞭策大会现场会议的鞭策代表 6名（代表 4名鞭策），代表有表决权股份为 962,684,904股，占公司有表决权股份总额的 40.2815%。 劝诫证，本所以为，出席本次鞭策大会现场会议的鞭策代表的履历稳当中国法律王法和公司规定的礼貌。 通过收集投票的鞭策代表 1,051名，代表股份 153,218,911股，占公司有表决权股份总额的 6.4111%。以上通过收集投票系统进行投票的鞭策履历，由收集投票系统提供机构考据其身份。 2、投入鞭策大会表决的中小投资者鞭策 出席本次鞭策大会表决的中小投资者鞭策代表（不含捏股 5%以下的公司董事、监事及高档处治东谈主员，下同）合计代表 1,053名鞭策，代表有表决权股份为 171,436,592股，占公司有表决权股份总额的 7.1734%。 3、出席及列席本次鞭策大会的其他东谈主员 劝诫证，公司部分董事、监事及董事会文告出席了本次鞭策大会；公司部分高档处治东谈主员以及本所讼师列席了本次鞭策大会的现场会议。

三、本次鞭策大会召集东谈主履历 本次鞭策大会召集东谈主为公司董事会。 本所以为，本次鞭策大会召集东谈主履历稳当中国法律王法和公司规定的礼貌。

四、本次鞭策大会的表决要津和表决恶果 1、现场投票 本次鞭策大会的现场会议遴荐现场记名投票表决步地，鞭策代表审议了本次鞭策大会的议案。 2、收集投票 本次鞭策大会收集投票接收上海证券来回所收集投票系统和互联网投票系统投票的步地，鞭策通过上海证券来回所来回系统投入收集投票的具体时分为 2024年 12月 11日 9:15-9：25、9：30-11:30和 13:00-15:00；鞭策通过互联网投票系统投入收集投票的具体时分为 2024年 12月 11日 9:15-15:00。 投票达成后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次鞭策大会收集投票的有表决权股份数和表决恶果等情况。 3、表决恶果 现场表决参照公司规定礼貌的要津进行监票。 公司就地公布了现场投票表决恶果。 本次鞭策大会的议案经投入现场会议和收集投票的有表决权鞭策（包括鞭策代理东谈主）代表的有用投票表决通过。 本次鞭策大会审议的议案的表决恶果如下： 议案 1《对于退换 2023年狂放性股票激勉推断回购价钱并回购刊出部分狂放性股票的议案》 该议案为尽头有筹画事项，经出席鞭策大会鞭策（包括鞭策代理东谈主）所捏有用表决权三分之二以上通过。公司鞭策桐昆控股集团有限公司、嘉愉快隆投资股份有限公司、浙江磊鑫实业股份有限公司、陈士良属于关联鞭策，已侧目表决，其所捏表决权不纳入有用表决权总额。 其中，出席本次会议的中小鞭策快乐 170,312,035股，占出席会议中小鞭策所捏有用表决权的 99.3440%；反对 844,768股，占出席会议中小鞭策所捏有用表决权的 0.4927%；弃权 279,789股，占出席会议中小鞭策所捏有用表决权的 0.1633%。 议案 2《对于变更注册成本并编削的议案》 该议案为尽头有筹画事项，经出席鞭策大会鞭策（包括鞭策代理东谈主）所捏有用表决权三分之二以上通过。 劝诫证，本所以为，本次鞭策大会的表决要津稳当中国法律王法和公司规定的礼貌，表决恶果正当有用。

五、论断 说七说八，本所以为，本次鞭策大会的召集、召开要津稳当中国法律王法和公司规定的礼貌；出席本次鞭策大会东谈主员履历正当有用；本次鞭策大会召集东谈主履历稳当中国法律王法和公司规定的礼貌；本次鞭策大会的表决要津及表决恶果正当有用。 本法律倡导书蓝本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。