和邦生物: 和邦生物第六届董事会第十九次会议决议公告践诺摘录

（原标题：和邦生物第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-080

四川和邦生物科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议告知于2024年10月18日分离以专东谈主投递、电子邮件或传真等面孔发出，会议于2024年10月21日以现场蚁集通信表决的面孔召开。本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主执。应到董事 9名,实到董事 9名。会议的召集、召开相宜关联法律、行政法则、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司法律诠释注解》的法律诠释注解，表决所酿成的决议正当、有用。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《对于蔓延公司向不特定对象刊行可颐养公司债券推动大会决议有用期的议案》 公司分离于 2022年 11月 14日召开 2022年第三次临时推动大会、2023年11月 13日召开 2023年第三次临时推动大会，审议通过了对于向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债花式”）的干系议案及《对于蔓延公司向不特定对象刊行可颐养公司债券推动大会决议有用期的议案》。把柄上述推动大会决议，公司本次可转债项盘算推动大会决议有用期至 2024年 11月 12日。当今，公司可转债花式恳求已取得中国证券监督惩处委员会高兴注册的批复并准备开动刊行枢纽，为保证本次刊行事宜的获胜进行，恳求将本次可转债项盘算推动大会决议有用期自原有用期届满之日起蔓延 12个月，即蔓延至 2025年11月 11日。除蔓延前述有用期外，本次向不特定对象刊行可颐养公司债券决策其他事项和践诺偏激他授权事宜保执不变。具体践诺详见公司于同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息败露媒体（以下简称“上交所网站”）败露的《四川和邦生物科技股份有限公司对于蔓延向不特定对象刊行可颐养公司债券推动大会决议有用期的公告》。本议案尚需提交公司推动大会审议。表决效果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过《对于召开公司 2024年第四次临时推动大会的议案》 公司拟定于 2024年 11月 6日召开公司 2024年第四次临时推动大会。具体践诺详见公司于同日在上交所网站败露的《四川和邦生物科技股份有限公司对于召开 2024年第四次临时推动大会的告知》。表决效果：高兴 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2024年 10月 22日