安源煤业: 安源煤业第八届董事会第二十二次会议有预备公告内容摘抄

（原标题：安源煤业第八届董事会第二十二次会议有预备公告）

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-047

安源煤业集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年10月21日上昼9：30在公司会议室以现场连合通信口头召开。本次会议应参会董事8东说念主，本色参会董事8东说念主，会议由董事长余子兵先生主捏，公司监事及高管东说念主员列席了会议。

会议审议并通过以下议案： 1. 《对于补选公司第八届董事会非零丁董事的议案》，8票传颂，0票反对，0票弃权。快乐提名熊腊元先生为公司第八届董事会非零丁董事补选候选东说念主，并快乐将本议案提交公司2024年第三次临时鼓励大会采用积贮投票制的口头进行选举，当选非零丁董事任期自鼓励大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 2. 《对于遴聘公司副总司理的议案》，8票传颂，0票反对，0票弃权。快乐遴聘刘后明先生任公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 3. 《对于提请召开公司2024年第三次临时鼓励大会的议案》，8票传颂，0票反对，0票弃权。快乐2024年11月6日召开公司2024年第三次临时鼓励大会。具体事项详见公司涌现于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《安源煤业对于召开2024年第三次临时鼓励大会的见知》。