景津装备: 景津装备股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议方案公告内容节录

（原标题：景津装备股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议方案公告）

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-035

景津装备股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月21日上昼在德州经济配置区晶华路北首公司会议室以现场和谐通信表决面孔召开。应出席本次会议的公司董事6东谈主，内容出席本次会议的公司董事6东谈主，其中1名董事以通信表决面孔出席本次会议。公司监事列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于续聘公司2024年度财务审计机构及里面完了审计机构的议案》；字据董事会审计委员会提倡，董事会得意续聘中审众环司帐师事务所（特等普通结伙）为公司2024年度财务审计机构及里面完了审计机构。细则请见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司对于续聘司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。表决遵守：得意票6票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司鼓励大会审议。

审议通过《对于变更计算鸿沟、改良并办理变更登记的议案》；字据公司的内容情况，公司拟对计算鸿沟进行变更。字据《中华东谈主民共和国公司法》等相关法律律例及规范性文献的章程及变化，和谐公司内容情况，公司拟对《公司国法》的部分要求进行改良和完善。本次变更计算鸿沟及改良《公司国法》尚需提交公司鼓励大会审议批准，并提请鼓励大会授权公司董事会过甚授权东谈主士办理变更登记、国法备案等相关事宜，最终内容以登记机关核准的内容为准。细则请见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司对于变更计算鸿沟、改良过甚附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。表决遵守：得意票6票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司鼓励大会审议。

审议通过《对于改良的议案》；细则请见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司鼓励大会议事国法》，改良内容详见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司对于变更计算鸿沟、改良过甚附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。表决遵守：得意票6票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司鼓励大会审议。

审议通过《对于改良的议案》；细则请见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司董事会议事国法》，改良内容详见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司对于变更计算鸿沟、改良过甚附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。表决遵守：得意票6票；反对票0票；弃权票0票。本议案需提交公司鼓励大会审议。

审议通过《对于提倡公司召开2024年第二次临时鼓励大会的议案》；细则请见公司同日在指定媒体表示的《景津装备股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2024-039）。表决遵守：得意票6票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。景津装备股份有限公司董事会2024年10月22日