晶科动力: 晶科动力股份有限公司境外刊行内行存托阐明新增境内基础A股股份召募资金使用的可行性分析诠释实质摘记

（原标题：晶科动力股份有限公司境外刊行内行存托阐明新增境内基础A股股份召募资金使用的可行性分析诠释）

证券代码：688223 证券简称：晶科动力 债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科动力股份有限公司（江西省上饶经济时间开采区迎宾大路 1号）境外刊行内行存托阐明新增境内基础 A股股份召募资金使用的可行性分析诠释

二〇二四年十月

一、召募资金使用盘算 公司本次刊行 GDR的召募资金总数不进步东谈主民币 450,000.00万元（或等值外币），本次召募资金总数在扣除刊行用度后的净额将用于以下边幅： 1. 好意思国 1GW高效组件边幅：投资总数 49,926.45万元，拟参加召募资金金额 49,926.45万元 2. 山西二期 14GW一体化分娩基地建树边幅：投资总数 464,125.40万元，拟参加召募资金金额 274,073.55万元 - 山西二期 14GW高效组件一体化分娩线边幅：投资总数 94,543.08万元，拟参加召募资金金额 55,829.22万元 - 山西二期 14GW切片与高效电板片一体化分娩线边幅：投资总数 246,529.85万元，拟参加召募资金金额 145,579.86万元 - 山西二期 14GW单晶拉棒切方一体化分娩线边幅：投资总数 123,052.47万元，拟参加召募资金金额 72,664.47万元 3. 补充流动资金或偿还银行借款：投资总数 126,000.00万元，拟参加召募资金金额 126,000.00万元

二、本次召募资金投资项主义配景和主义 1. 动力转型程度加快，高效组件需求远景渊博 2. 反应新质分娩力发展条目，助推动力低碳转型发展 3. N型产物业已成为阛阓主流，公司具备 N型产物先发和时间上风

三、本次召募资金投资边幅基本情况 1. 好意思国 1GW 高效组件边幅 - 边幅总投资额为 49,926.45万元，拟使用召募资金 49,926.45万元 - 践诺所在为好意思国佛罗里达州 - 边幅主要用于公司在境外竣事腹地化的制造和供应链，加快公司从内行营销到内行制造的更高水平内行化转型 2. 山西二期 14GW 高效组件一体化分娩线边幅 - 总投资额为 94,543.08万元，拟使用召募资金 55,829.22万元 - 践诺所在为山西转型玄虚修订示范区潇河产业园 - 边幅主要用于新增 N型组件产能，种植公司在 N型组件规模的行业地位 3. 山西二期 14GW 切片与高效电板片一体化分娩线边幅 - 总投资额为 246,529.85万元，拟使用召募资金 145,579.86万元 - 践诺所在为山西转型玄虚修订示范区潇河产业园 - 边幅主要用于新增 N型硅片、电板片产能，配套山西二期 14GW高效组件一体化分娩线边幅 4. 山西二期 14GW 单晶拉棒切方一体化分娩线边幅 - 总投资额为 123,052.47万元，拟使用召募资金 72,664.47万元 - 践诺所在为山西转型玄虚修订示范区潇河产业园 - 边幅主要用于新增 N型硅棒产能，配套山西二期 14GW高效组件一体化分娩线边幅 5. 补充流动资金或偿还银行借神气样 - 拟参加召募资金 126,000.00万元，用于优化本钱结构、种植本钱实力，称心业务发展资金需求

四、本次召募资金投向属于科技翻新规模 1. 本次召募资金主要投向科技翻新产物 2. 本次召募资金主要投向科技翻新规模 3. 募投边幅将促进公司科技翻新水平的握续种植

五、本次刊行对公司策划管理和财务景象的影响 1. 本次刊行对公司策划管理的影响 2. 本次刊行对公司财务景象的影响

六、可行性分析论断 要而论之，公司本次刊行召募资金投向适合行业发展趋势及公司策略需求，召募资金的使用将会为公司带来邃密的收益，为推动带来较好的呈文。本次募投项主义践诺，将进一步壮大公司资金范围和实力，增强公司的竞争力，促进公司的握续发展，适合公司及公司整体推动的利益。

晶科动力股份有限公司董事会 2024年 10月 21日