株冶集团: 株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见执行选录

（原标题：株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见）

株洲冶真金不怕火集团股份有限公司董事会审计委员会于 2024年 12月 13日以通信样貌召开了 2024年第六次审计委员会会议，就提交公司第八届董事会第九次会议的关联事项进行了审核。会议应到委员 5东谈主，实到委员 5东谈主，适宜关联规则东谈主数，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主捏。

审议并通过《对于 2025年过活常关联交游瞻望的议案》 公司 2025年过活常关联交游瞻望额度是基于公司平方出产运筹帷幄业务需要，关联交游将严格降服自发、对等、诚信的原则，交游价钱亦将严格降服商场公允价结算，不存在毁伤公司及激动利益，特殊长短关联激动及中小激动利益的情形，也不影响公司的安逸性，不会对公司的捏续运筹帷幄才气产生不利影响，公司主商业务不会因此类交游而对关联东谈主酿成依赖。快乐将《对于 2025年过活常关联交游瞻望的议案》提交公司董事会审议。表决收尾：快乐 4票，反对 0票，弃权 0票。公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了躲避表决。

审议并通过《对于与五矿集团财务有限包袱公司坚忍暨关联交游的议案》 五矿集团财务有限包袱公司是经中国东谈主民银行批准建设的接收金融监督部门监管的非银行金融机构，公司与财务公司拟签署的《金融干事公约》故意于提升公司资金使用后果、拓宽融资渠谈、裁减金融干事资本，公约条件合理、公允，不存在毁伤上市公司和激动利益，特殊长短关联激动及中小激动利益的情形，不会对公司的安逸性产生影响，财务公司在运筹帷幄范围内为公司提供金融干事适宜国度关联法律法例的规则。快乐将《对于与五矿集团财务有限包袱公司坚忍暨关联交游的议案》提交公司董事会审议。表决收尾：快乐 4票，反对 0票，弃权 0票。公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了躲避表决。

审议并通过《对于对五矿集团财务有限包袱公司的风险捏续评估敷陈的议案》 把柄《上海证券交游所上市公司自律监管指点第 5号—交游与关联交游（2023年 1月雠校）》的关联规则和要求，咱们致密审阅了公司《对于对五矿集团财务有限包袱公司的风险捏续评估敷陈》，该敷陈充分反应了财务公司的运筹帷幄禀赋、里面为止、运筹帷幄惩办和风险惩办景象。咱们觉得财务公司具有正当有用的《金融许可证》《商业派司》，建立了较为完善合理的里面为止轨制，卤莽较好地为止风险；未发现财务公司存在违抗国度金融监督惩办总局颁布的《企业集团财务公司惩办办法》规则的情形；财务公司严格按照《企业集团财务公司惩办办法》等关联要求开展业务，各项监管见解均适宜关联规则，未发现财务有限包袱公司的风险惩办存在要紧弱点，公司与财务公司之间开展进款、贷款等金融业务风险可控。快乐《对于对五矿集团财务有限包袱公司的风险捏续评估敷陈的议案》提交公司董事会审议。表决收尾：快乐 4票，反对 0票，弃权 0票。公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了躲避表决。

审议并通过《对于 2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇生息品业务的议案》 公司开展商品期货套期保值业务和外汇生息品业务与公司出产运筹帷幄情况相匹配，降服正当、审慎、安全、有用的原则。公司制定了《期货保证金惩办办法》《境表里期货套期保值交游风险惩办办法》《外汇套期保值惩办办法》《期货套期保值惩办办法》等健全的里面为止轨制，建立了完好的组织机构，并配备投资决议、业务操作、风险为止等专科东谈主员，商定了严格的决议本领、敷陈轨制和风险监控表率。公司开展商品期货套期保值业务和外汇生息品业务可有用规避原材料和商品价钱波动及外汇结算汇率波动等带来的运筹帷幄风险，具有相应的必要性、可行性及风险为止才气。公司开展上述业务不存在毁伤公司及举座激动特殊是中小激动利益的情形。快乐将该议案提交公司董事会审议。表决收尾：快乐 5票，反对 0票，弃权 0票。