电科芯片: 中电科芯片本领股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告施行节录

（原标题：中电科芯片本领股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告）

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-058

中电科芯片本领股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见告

迫切施行领导： - 推动大会召开日历：2024年12月27日 - 本次推动大会弃取的相聚投票系统：上海证券走动所推动大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票格局：现场投票和相聚投票相纠合的格局 - 现场会议召开的日历、时代和场所：2024年12月27日14点30分，重庆市沙坪坝区西永正途23号 - 相聚投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券走动所推动大会相聚投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 序号1：对于增补第十三届董事会非独处董事的议案，投票推动类型：A股推动

三、推动大会投票平缓事项 - 本公司推动通过上海证券走动所推动大会相聚投票系统愚弄表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推动账户的推动，不错通过其任一推动账户参预投票。 - 统一表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他格局类似进行表决的，以第一次投票成果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，股权登记日：2024年12月20日 - 公司董事、监事和高等贬责东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记时局 - 登记时代：2024年12月26日上昼9:00-12:00；下昼14:00-17:00 - 登记手续：当然东谈主推动凭本东谈主身份证/护照原件、推动账户卡原件等握股解释办理登记；法东谈主推动凭本东谈主身份证/护照原件、企业买卖牌照/注册文凭（复印件加盖公章）、推动账户卡原件等握股解释办理登记；他乡推动可用信函或电子邮件格局登记。

六、其他事项 - 关连东谈主：董事会办公室 - 关连电话：023-65860877 - 电子邮件：cetc600877@163.com - 关连地址：重庆市沙坪坝区西永正途36号附2号微电园研发楼3期6栋3层 - 邮政编码：401331 - 出席本次会议推动及推动代理东谈主的用度自理。