宁波动力: 北京大成（宁波）讼师事务所对于宁波动力集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会的法律办法书本体纲要

（原标题：北京大成（宁波）讼师事务所对于宁波动力集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会的法律办法书）

北京大成(宁波)讼师事务所对于宁波动力集团股份有限公司2024年第二次临时推进大会的法律办法书

致：宁波动力集团股份有限公司

把柄《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国公司法》和中国证券监督贬责委员会《上市公司推进大会司法》等法律、律例和其他磋议轨范性文献的条件，北京大成(宁波)讼师事务所收受宁波动力集团股份有限公司的寄予，指派讼师干涉公司2024年第二次临时推进大会。

本次推进大会由董事会召集召开。董事会于2024年10月21日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《对于召开公司2024年第二次临时推进大会的议案》。公司已于2024年10月22日在《上海证券报》及上海证券来回所网站上刊登《宁波动力集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时推进大会的见告》，将本次推进大会的召开技术、所在、召开样貌、会议期限、出席对象、审议事项、登记步调等给以公告，公告刊登的日历距本次推进大会的召开日历已逾15日。

本次推进大会于2024年11月6日下昼15：00，在宁波朗豪货仓按期准时召开，由公司董事长马奕飞先生主捏。本次推进大会接管现场投票和聚积投票相集合的样貌召开。

出席本次推进大会的推进及推进代理东说念主共609东说念主，代表有表决权股份580,305,452股，占股权登记日公司有表决权股份总和的51.9229%。

提请本次推进大会审议的议案为： 1. 对于2023年度董事、监事及高管薪酬的议案 2. 对于补选公司第八届董事会非寂然董事的议案

本次推进大会的表决效劳如下： 1. 对于2023年度董事、监事及高管薪酬的议案 - 共计：痛快575,159,352股，反对3,912,200股，弃权1,233,900股 - 中小投资者投票情况：痛快6,299,244股，反对3,912,200股，弃权1,233,900股 2. 对于补选公司第八届董事会非寂然董事的议案 - 共计：痛快575,504,152股，反对3,499,900股，弃权1,301,400股 - 中小投资者投票情况：痛快6,644,044股，反对3,499,900股，弃权1,301,400股

说七说八，本所讼师以为，公司2024年第二次临时推进大会的召集和召开局势、召集东说念主经验、出席会议东说念主员经验、会议表决局势及表决效劳等事宜，均合乎《公司法》、《推进大会司法》等法律、律例、规章和其他轨范性文献以及《公司端正》的磋议端正，本次推进大贯通过的有缱绻均正当有用。