阳谷华泰: 山东阳谷华泰化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往预案内容摘记

（原标题：山东阳谷华泰化工股份有限公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往预案）

山东阳谷华泰化工股份有限公司拟通过刊行股份及支付现款的神气向海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威、马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英购买其悉数握有的波米科技100%股份。本次刊行股份及支付现款购买钞票的股份刊行订价基准日为上市公司审议本次交往干系事项的第六届董事会第二次会议方案公告之日，刊行价钱细则为7.34元/股。地方钞票的最终交往价钱及上市公司刊行股份及支付现款购买钞票的最终股份刊行数目均尚未细则，将以相宜《证券法》法例的钞票评估机构出具的评估申诉的评估服从为参考依据，由交往两边协商细则。

此外，上市公司拟向不朝上35名相宜条目的特定投资者，以询价神气刊行股份召募配套资金，召募配套资金的刊行股份数目不朝上本次刊行股份及支付现款购买钞票完成后公司总股本的30%，召募配套资金总和不朝上本次交往中以刊行股份及支付现款神气购买钞票的交往价钱的100%。召募配套资金扣除刊行用度后的净额拟用于支付本次交往中的现款对价、地方公司的形态成就、补充上市公司流动资金以及支付本次交往干系税费及中介机构用度等。

本次交往瞻望组成关键钞票重组，但不组成重组上市。交往完成后，上市公司的骨子摈弃东说念主仍为王传华先生。干系审计、评估职责尚未完成，干系钞票经审计后的财务数据、经备案的钞票评估服从将在重组申诉书中给予浮现。