湘潭电化: 对于向不特定对象刊行可治疗公司债券预案及关系文献调动情况证实的公告

证券代码：002125     证券简称：湘潭电化     公告编号：2024-059               湘潭电化科技股份有限公司        对于向不特定对象刊行可治疗公司债券预案               及关系文献调动情况证实的公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容的确、准确和好意思满，莫得 诞妄记录、误导性述说或缺陷遗漏。   湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023 年 9 月 12 日 召开 2023 年第二次临时推动大会，审议通过了公司向不特定对象刊行可治疗公 司债券的关系议案。2023 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议 和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《对于治疗公司向不特定对象刊行 可治疗公司债券决议的议案》《对于公司向不特定对象刊行可治疗公司债券预案 （调动稿）的议案》等关系议案。   把柄《证券法》《上市公司证券刊行注册处置见识》《监管法律诠释适用教导— 刊行类第 7 号》等联系法律法例、模范性文献的法则，并齐集内容情况，公司 于 2024 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议， 审议通过了《对于治疗公司向不特定对象刊行可治疗公司债券投资名堂经济效 益测算的议案》《对于稿）>的议案》《对于告（二次调动稿）>的议案》《对于资金使用的可行性分析敷陈（二次调动稿）>的议案》《对于刊行可治疗公司债券摊薄即期答复与填补步调及关系主体承诺（二次调动稿）> 的议案》，应允公司把柄内容情况对本次向不特定对象刊行可治疗公司债券预案 及关系文献作出调动。把柄公司 2023 年第二次临时推动大会及 2024 年第一次 临时推动大会决议的授权，本次调动关系文献事项无需提交公司推动大会审议。   本次调动的主要内容如下：      文献            章节              调动情况                               修改“本预案”、“敷陈期”              释义                               释义               三、财务管帐信息及处置层讨 《湘潭电化科技股份有限公司 论与分析            更新财务数据敷陈期 向不特定对象刊行可治疗公司 债券预案（二次调动稿）》  五、对于股利分派战略及现款   更新了公司最近三年的利润分               分成情况的证实         配情况              六、本次刊行摊薄即期答复及    敷陈期更新，同步更新对公司              公司遴荐的步调          主要财务方针的测算成果。              第四节 本次刊行风物的可行    更新了敷陈期财务数据等关系              性                信息 《湘潭电化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可治疗公司 第五节 本次刊行决议的平允   更新本次可转债关系推动大会 债券决议的论证分析敷陈（二 性、合感性           的信息 次调动稿）》               第六节 本次刊行摊薄即期回   敷陈期更新，同步更新对公司               报与填补步调及关系主体承诺   主要财务方针的测算成果。 《湘潭电化科技股份有限公司                 1、更新了本次募投名堂预测经 向不特定对象刊行可治疗公司 二、本次召募资金投资名堂可   济效益及报批事项情况； 债券召募资金使用的可行性分 行性分析            2、更新了敷陈期财务数据； 析敷陈（二次调动稿）》                   3、更新了行业情况形色。 《湘潭电化科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可治疗               一、本次刊行摊薄即期答复对   事会信息； 公司债券摊薄即期答复与填补               公司主要财务方针的影响     2、更新对公司主要财务方针的 步调及关系主体承诺（二次修                               测算成果。 订稿）的公告》    除上述内容外，本次向不特定对象刊行可治疗公司债券预案及关系文献的 其他内容未发生缺陷变化。调动后的文献具体内容详见公司2024年12月24日刊 登于巨潮资讯网上的关系文献。    特此公告。                         湘潭电化科技股份有限公司董事会                              二〇二四年十二月二十三日