桐昆股份: 桐昆集团股份有限公司2024年第三次临时推动大会有推测打算公告本体节录

（原标题：桐昆集团股份有限公司2024年第三次临时推动大会有推测打算公告）

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-084

桐昆集团股份有限公司 2024年第三次临时推动大会有推测打算公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何造作纪录、误导性答复能够要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和圆善性承担法律职守。

攻击本体指示： 本次会议是否有否有推测打算案：无

一、会议召开和出席情况 (一)推动大会召开的时候：2024年 12月 11日 (二)推动大会召开的方位：浙江省桐乡市凤凰湖通衢 518号桐昆集团总部会议室 (三)出席会议的豪迈股推动和收复表决权的优先股推动偏执抓有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东说念主东说念主数：1 2、出席会议的推动所抓有表决权的股份总额（股）：1,115,903,815 3、出席会议的推动所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：46.6 (四)表决面貌是否合适《公司法》及《公司规定》的规定，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会建议召开。公司董事长陈蕾主抓会议。会议召集及召开智力合适《公司法》和《公司规定》的联系规定。 (五)公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 11东说念主，出席 8东说念主，公司董事徐学根、陈晖、沈祺超因公事出差请假； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 4东说念主，监事邱中南因公事出差请假； 3、公司董事会文书费妙奇出席会议；副总裁朱炜列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积累投票议案 1、议案称呼：《对于调理 2023年舍弃性股票激发接洽回购价钱并回购刊出部分舍弃性股票的议案》 审议遵循：通过 表决情况： 推动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 170,312,035 99.3440 844,768 0.4927 279,789 0.1633 2、议案称呼：《对于变更注册成本并蜕变的议案》 审议遵循：通过 表决情况： 推动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,114,149,058 99.8427 887,299 0.0795 867,458 0.0778 (二) 波及要紧事项，5%以下推动的表决情况 议案序号 议案称呼 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于调理 2023年舍弃性股票激发接洽回购价钱并回购刊出部分舍弃性股票的议案》 170,312,035 99.3440 844,768 0.4927 279,789 0.1633 (三) 对于议案表决的联系情况讲解 本次会议议案表决一齐通过

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所 讼师：周良、郑嘉炜 2、讼师见证论断见地： 本次推动大会的召集、召开智力合适中功令律律例和公司规定的规定；出席本次推动大会东说念主员资历正当灵验；本次推动大会召集东说念主资历合适中功令律律例和公司规定的规定；本次推动大会的表决智力及表决遵循正当灵验。

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024年 12月 12日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见地书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会图章的推动大会有推测打算