电科芯片: 中电科芯片本事股份有限公司2024年第四次临时鞭策大会会议云尔实践摘抄

（原标题：中电科芯片本事股份有限公司2024年第四次临时鞭策大会会议云尔）

中电科芯片本事股份有限公司 2024年第四次临时鞭策大会云尔

中电科芯片本事股份有限公司将于2024年12月27日14:30在重庆市沙坪坝区西永通衢23号会议室召开2024年第四次临时鞭策大会。网罗投票时分为2024年12月27日的9:15- 9:25，9:30- 11:30，13:00- 15:00，互联网投票平台的投票时分为9:15- 15:00。

会议主要议程包括： 1. 参会东说念主员签到、领取会议云尔。 2. 主握东说念主文书会议运转，并向大会发达出席现场会议的鞭策情况及列席东说念主员。 3. 提请鞭策大会审议对于增补第十三届董事会非孤独董事的议案。 4. 与会鞭策发言及发问。 5. 鞭策对议案实践进行投票表决。 6. 监事、选举鞭策代表及见证讼师共同进入计票和监票，崇拜监督表决、统计全历程。 7. 上传现场投票成果。 8. 签署会议文献。 9. 主握东说念主文书大会轨则。

议案一：对于增补第十三届董事会非孤独董事的议案 鉴于董事王颖先生因使命换取已辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会策略委员会召集东说念主以及提名委员会委员职务。经公司控股鞭策提名，拟推选李斌先生为公司第十三届董事会非孤独董事候选东说念主，任期自鞭策大贯通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。李斌先生简历详见附件。

附：李斌先生简历 李斌：男，1971年 4月成立，汉族，河北东说念主，中共党员，研讨生学历，硕士学位，研讨员级高等工程师。毕业于石家庄通讯测控本事研讨所通讯与电子系统专科。自 1998年 3月起，历任第五十四研讨所通讯软件与专用集成电路贪图国度工程研讨中心软件组组长、主任，第五十四研讨所副总工程师、集成电路与附近软件专科部主任，中科芯集成电路有限公司副总司理、总司理、党委副文书、董事、董事长、党委文书，第五十八研讨所副长处、常务副长处、党委副文书、党委文书，中国电子科技集团有限公司科技部副主任、首席科学家。现任中国电科芯片本事研讨院党委文书，中电科芯片本事（集团）有限公司董事长、党委文书。