微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司对于2024年第二期以蚁集竞价方式回购股份的回购诠释书内容纲要

（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司对于2024年第二期以蚁集竞价方式回购股份的回购诠释书）

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-073

江苏微导纳米科技股份有限公司对于2024年第二期以蚁集竞价方式回购股份的回购诠释书

迫切内容辅导： ● 回购股份金额：不低于东谈主民币4,000万元（含），不朝上东谈主民币8,000万元（含）； ● 回购股份资金起原：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在异日妥贴时机用于实践股权引发筹备及/或职工抓股筹备； ● 回购股份价钱：不朝上东谈主民币42.76元/股（含），该价钱不高于公司董事会审议通过回购决策决议前30个来回日公司股票来回均价的150%； ● 回购股份方式：蚁集竞价来回方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购决策之日起12个月内。

干系风险辅导： 1. 如本次回购期限内，公司股票价钱抓续超出回购价钱上限，则存在回购决策无法顺利实践的风险； 2. 若发生对公司股票来回价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司坐褥商量、财务情况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定断绝本次回购决策的事项发生，则存在回购决策无法顺利实践大约把柄干系规章变更或断绝本次回购决策的风险； 3. 若回购股份所需资金未能实时到位，则存在导致回购决策无法按筹备实践的风险； 4. 公司本次回购股份拟一齐用于实践股权引发筹备及/或职工抓股筹备。若公司未能在法律律例规章的期限内实践上述用途，则存在初始未转让部分股份刊外出径的风险； 5. 若上市公司股份回购干系的法律律例、门径性文献等进行编削或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的决策在实践历程中需把柄新规进行调养的风险。

回购决策的审议及实践门径： 1. 2024年11月13日，公司骨子限度东谈主、董事长王磊先生向公司董事会冷漠通过蚁集竞价来回方式进行股份回购。经合座董事应承豁免提前示知义务，公司于2024年11月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《对于以蚁集竞价来回方式回购公司股份决策的议案》。 2. 把柄干系规章，本次回购股份决策经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通事后即可实践，无需提交公司激动大会审议。

回购预案的主要内容： 1. 回购股份的目的：基于对公司异日抓续结识发展的信心和对公司永久价值的招供，为缔造、健全公司长效引发机制，充分调治中枢团队的积极性，同期也为珍重普遍投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心。 2. 回购股份的种类：公司刊行的东谈主民币平淡股（A股）。 3. 回购股份的方式：蚁集竞价来回方式。 4. 回购股份的实践期限：自公司董事会审议通过本次回购决策之日起12个月内。 5. 回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总和： - 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在异日妥贴时机用于实践股权引发筹备及/或职工抓股筹备。 - 回购资金总和：不低于东谈主民币4,000万元（含），不朝上东谈主民币8,000万元（含）。 - 回购股份数目及占公司总股本比例：以放置公告暴露日公司总股本457,678,129股为基础，按照本次回购金额下限东谈主民币4,000万元、回购金额上限东谈主民币8,000万元和回购价钱上限42.76元/股进行测算，本次拟回购数目约为93.55万股至187.09万股，约占公司现在总股本的比例为0.20%至0.41%。 6. 回购股份的价钱或价钱区间、订价原则：本次股份回购价钱为不朝上东谈主民币42.76元/股（含），该价钱不高于公司董事领悟过回购决议前30个来回日公司股票来回均价的150%。 7. 回购股份的资金起原：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）。 8. 预测回购后公司股权结构的变动情况：具体回购数目及公司股权结构骨子变动情况以后续回购筹备实践的骨子情况为准。 9. 本次回购股份对公司日常商量、财务、研发、盈利才能、债务实践才能、异日发展及看护上市地位等可能产生的影响的分析：把柄公司商量和异日发展商量，公司惩处层觉得公司领有阔气的资金支付本次股份回购款，本次回购股份不会对公司的商量、盈利才能、财务、研发、债务实践才能和异日发展产生紧要影响。 10. 上市公司董监高、控股激动、骨子限度东谈主及一致动作东谈主在董事会作念出回购股份决议前6个月内是否营业本公司股份的情况，是否存在单独大约与他东谈主长入进行内幕来回及主宰市集举止的证明，以及在回购技术的增减抓筹备：公司董监高、控股激动、骨子限度东谈主偏激一致动作东谈主在董事会作念出本次回购股份决议前6个月内不存在营业本公司股份的举止；与本次回购决策不存在利益突破、不存在内幕来回及市集主宰的举止。 11. 上市公司向董监高、控股激动、骨子限度东谈主及一致动作东谈主、抓股5%以上的激动问询异日3个月、异日6个月是否存在减抓筹备的具体情况：公司董事、监事、高档惩处东谈主员、控股激动、骨子限度东谈主偏激一致动作东谈主、抓股5%以上激动在异日3个月、异日6个月暂无减抓公司股份的筹备。 12. 本次回购股份决策的冷漠东谈主、冷漠技术、冷漠意义、冷漠东谈主在冷漠前6个月内营业本公司股份的情况，是否存在单独大约与他东谈主长入进行内幕来回及主宰市集举止的证明，以及在回购技术的增减抓筹备：冷漠东谈主系公司骨子限度东谈主、董事长王磊先生。2024年11月13日，冷漠东谈主向公司董事会冷漠回购股份，其冷漠回购的原因和目的是：公司骨子限度东谈主、董事长王磊先生基于对公司异日抓续结识发展的信心和对公司永久价值的招供，为缔造、健全公司长效引发机制，充分调治中枢团队的积极性，同期也为珍重普遍投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心。 13. 回购股份后照章刊出大约转让的干系安排：回购的股份将在异日妥贴时机一齐用于实践股权引发筹备及/或职工抓股筹备，并在股份回购实践扫尾暨股份变动公告后三年内赐与转让；若公司未能在规依期限内转让齐备，则将照章实践减少注册成本的门径，未转让股份将被刊出。 14. 公司退缩侵害债权东谈主利益的干系安排：本次回购股份不会影响公司的正常商量。若发生回购股份刊出情形，公司将依照《公王法》等干系法律律例的规章，实践示知债权东谈主等法定门径，充分保险债权东谈主的正当职权。 15. 办理本次回购股份事宜的具体授权：为进步本次回购股份干系责任扫尾，保证本次回购股份顺利实践，公司董事会把柄《公王法》和《公司规章》的干系规章，应承授权公司惩处层在法律律例的规章边界内，按照珍重公司及激动利益的原则，全权办理本次回购股份干系事宜。

回购预案的不祥情趣风险： 1. 如本次回购期限内，公司股票价钱抓续超出回购价钱上限，则存在回购决策无法顺利实践的风险； 2. 若发生对公司股票来回价钱产生紧要影响的紧要事项，或公司坐褥商量、财务情况、外部客不雅情况发生紧要变化，或其他导致公司董事会决定断绝本次回购决策的事项发生，则存在回购决策无法顺利实践大约把柄干系规章变更或断绝本次回购决策的风险； 3. 若回购股份所需资金未能实时到位，则存在导致回购决策无法按筹备实践的风险； 4. 公司本次回购股份拟一齐用于实践股权引发筹备及/或职工抓股筹备。若公司未能在法律律例规章的期限内实践上述用途，则存在初始未转让部分股份刊外出径的风险； 5. 若上市公司股份回购干系的法律律例、门径性文献等进行编削或监管部门颁布新规，则可能存在本次回购股份的决策在实践历程中需把柄新规进行调养的风险。

其他事项证明： 1. 把柄《上海证券来回所上市公司自律监管训导第7号——回购股份》等规章，公司暴露了董事会公告回购股份决议前一个来回日（即2024年11月14日）登记在册的前十名激动和前十名无穷售条款激动的抓股情况。 2. 把柄干系规章，公司已在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。账户信息如下： - 抓有东谈主称呼：江苏微导纳米科技股份有限公司回购专用证券账户 - 证券账户号码：B886905752 3. 公司将在回购期限内把柄市集情况择机作念出回购决策并赐与实践，并把柄回购股份事项阐扬情况实时实践信息暴露义务，敬请普遍投资者凝视投资风险。

特此公告。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024年11月21日