精工钢构: 精工钢构对于“精工转债”预测触发转股价钱修正条件的教唆性公告

                                      长江精工钢结构（集团）股份有限公司 股票简称：精工钢构               股票代码：600496           编号：临 2024-080 转债简称：精工转债               转债代码：110086              长江精工钢结构（集团）股份有限公司    对于“精工转债”预测触发转股价钱修正条件的教唆性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述概况要紧遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。    迫切内容教唆：    ? 证券代码：600496，证券简称：精工钢构    ? 转债代码：110086，转债简称：精工转债    ? 转股价钱：4.86 元/股    ? 转股期间：2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日    ? 自 2024 年 11 月 3 日起至 2024 年 11 月 15 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”、                  “精工钢构”）股票已有 10 个往来日收盘 价低于当期转股价钱的 80%（即 3.89 元/股），预测触发转股价钱向下修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱并及 时履行信息袒露义务。敬请巨大投资者防御投资风险。    一、可挪动公司债券基本情况    经中国证券监督惩办委员会《对于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公配置行可挪动公司债券的批复》                （证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公配置行了 2,000 万张可挪动公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第二年    经上海证券往来所自律监管决定书〔2021〕141 号文高兴，公司本次刊行的                                  长江精工钢结构（集团）股份有限公司 券简称“精工转债”，债券代码“110086”。   凭证《精工钢构公配置行可挪动公司债券召募线路书》                          （以下简称“《召募说 明书》”）的商定和关系法律法则要求，                  “精工转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转 换为本公司股份。        “精工转债”的运转转股价钱为 5.00 元/股， 因公司履行 2021 年度权利分拨，自 2022 年 6 月 16 日起，转股价钱养息为 4.96 元/股；因公司实 施 2022 年度权利分拨，自 2023 年 6 月 13 日起，转股价钱养息为 4.92 元/股；因 公司履行 2023 年度权利分拨，自 2024 年 7 月 1 日起，转股价钱养息为 4.86 元/ 股。      二、对于“精工转债” 转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱修正要求   在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意运动三十个往来日中有十 五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱 向下修正有贪图并提交公司激动大会审议表决。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的往来 日按养息后的转股价钱和收盘价计较。   上述有贪图须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可履行。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当躲避。修正后的转股价钱 应不低于审议上述有贪图的激动大会召开日前二十个往来日和前一往来日公司股 票往来均价的较高者。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况 低于“精工转债”当期转股价钱（4.86 元/股）的 80%（3.89 元/股）                                       ，存在触发 “精工转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若将来 20 个往来日内有 5 个交 易日收盘价仍赓续兴奋关系条件的，将可能触发“精工转债”的转股价钱修正条 款。凭证《上海证券往来所上市公司自律监管辅导第 12 号——可挪动公司债券》 等关系规定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决 定是否修正转股价钱，在次一往来日开市前袒露修正概况不修正可转债转股价钱 的教唆性公告，并按照召募线路书概况重组敷陈书的商定实时履行后续审议要津 和信息袒露义务。上市公司未按本款规定履行审议要津及信息袒露义务的，视为                          长江精工钢结构（集团）股份有限公司 本次不修正转股价钱。” 公司将依据上述王法要求，集中公司现实情况履行审议 及袒露义务。   三、风险教唆   公司将凭证《召募线路书》的商定和关系法律法则要求，于触发“精工转债” 的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信 息袒露义务。敬请巨大投资者温和公司后续公告，防御投资风险。   特此公告。                      长江精工钢结构（集团）股份有限公司                                          董事会