雅创电子: 三会议事司法纠正对照表内容摘录

（原标题：三会议事司法纠正对照表）

上海雅创电子集团股份有限公司凭据《公司法》《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等探究规则，对公司《鼓励大会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》部分条件进行了纠正，具体内容如下：

一、纠正《鼓励大会议事司法》情况 第九条：颓靡董事有权向董事会提议召开临时鼓励大会。颓靡董事提议召开的，应当召开颓靡董事故意会议并经整体颓靡董事过半数痛快。对颓靡董事要求召开临时鼓励大会的提议，董事会应当在收到提议后10日内建议书面响应认识。 第十六条：公司召开鼓励大会，董事会、监事会以及单独好像统一抓有公司1%以上股份的平素股鼓励（含表决权复原的优先股鼓励），有权向公司建议提案。单独好像野心抓有公司1%以上股份的平素股鼓励（含表决权复原的优先股鼓励），不错在鼓励大会召开10日前建议临时提案并书面提交召集东谈主。召集东谈主应当在收到提案后2日内发出鼓励大会补充奉告，并公告临时提案的内容。 第三十一条：鼓励大会由董事长主抓。董事长不可执行职务或不执行职务时，由过半数的董事共同推举的又名董当事者抓。监事会自行召集的鼓励大会，由监事会主席主抓。监事会主席不可执行职务或不执行职务时，由过半数的监事共同推举的又名监当事者抓。 第五十五条：鼓励大会的会议召集要领、表决形势违犯法律、行政法例好像《公司规则》，好像决策内容违犯《公司规则》的，鼓励不错自决策作出之日起60日内，肯求东谈主民法院肃除。然而，鼓励大会的会议召集要领好像表决形势仅有微小污点，对决策未产生内容影响的以外。 二、纠正《董事会议事司法》情况 第十四条：董事会会议由董事长召集和主抓；董事长不可执行职务好像不执行职务的，由过半数的董事共同推举又名董事召集和主抓。 第二十三条：公司总司理、董事会通知东谈主选由公司董事长提名，由董事会决定聘用妥协聘，任免需经整体董事的过半数通过；公司副总司理、财务总监等公司高档惩办东谈主员由公司总司理提名，由公司董事会决定聘用或解聘，任免需经整体董事过半数通过。 第二十八条：出现下述情形的，董事应当对探究提案躲避表决，也不得代理其他董事期骗表决权：（一）《股票上市司法》及公司《关联来回惩办想法》规则的与其探究联关系的关联来回；（二）董事本东谈主以为应当躲避的情形；（三）《公司规则》规则的因董事与会议提案所波及的企业好像个东谈主探究联关系而须躲避的其他情形。 第三十五条：董事会决策公告事宜，由董事会通知凭据《股票上市司法》的探究规则办理。董事会决策在对外公开之前，与会董事瓦解议列席东谈主员、记载和职业东谈主员等负有对决策内容守秘的义务。 三、纠正《监事会议事司法》情况 第六条：监事的任职履历：（一）下列东谈主员不得担任公司监事：1、《公司法》第一百七十八条文矩的情形之一的。 第七条：监事会依照《公司法》和《公司规则》期骗以下权利：（七）依照《公司法》第一百八十九条的规则，对董事、高档惩办东谈主员拿告状讼。 第十五条：监事会会议由监事会主席召集和主抓；监事会主席不可执行职务好像不执行职务的，由过半数的监事共同推举又名监事召集和主抓。 第二十七条：监事应当督促探究东谈主员落实监事会决策。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报照旧变成的决策的扩充情况。监事会决策公告事宜，由董事会通知或证券事务代表凭据《股票上市司法》的探究规则办理。

注：《鼓励大会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》全文仅波及翰墨表述“鼓励大会”更始为“鼓励会”的探究条件未在上表列示。除上述条件外，《鼓励大会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》其他条件及内容保抓不变。本次纠正后的《鼓励会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》尚需提交公司鼓励大会审议通事后方可顺利。纠正后的《鼓励会议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事司法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者精采查阅。

上海雅创电子集团股份有限公司 2024年 11月 8日