宁波动力: 宁波动力2024年第二次临时鼓吹大会有盘算公告执行摘记

（原标题：宁波动力2024年第二次临时鼓吹大会有盘算公告）

证券代码：600982 证券简称：宁波动力 公告编号：2024-070

宁波动力集团股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会有盘算公告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何罪戾纪录、误导性分解大约紧要遗漏，并对其执行的确凿性、准确性和圆善性承担法律包袱。

勤恳执行指示： 本次会议是否有否有盘算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的技艺：2024年 11月 6日 (二) 鼓吹大会召开的所在：宁波朗豪货仓 (三) 出席会议的平方股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹偏执握有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：609 2、出席会议的鼓吹所握有表决权的股份总和（股）：580,305,452 3、出席会议的鼓吹所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：51.9

(四) 表决格局是否稳妥《公司法》及《公司端正》的端正，大会主握情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主握。会议表决格局稳妥《公司法》及《公司端正》的端正。

(五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 8东说念主，董事楼松松先生因责任原因未出席本次会议； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会通知沈琦女士出席情况；部分高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称呼：对于 2023年度董事、监事及高管薪酬的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 575,159,352 99.1132 3,912,200 0.6741 1,233,900 0.2127

2、议案称呼：对于补选公司第八届董事会非闲适董事的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 575,504,152 99.1726 3,499,900 0.6031 1,301,400 0.2243

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称呼 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于 2023年度 董事、监事及高管薪酬的议案 6,299,244 55.0376 3,912,200 34.1815 1,233,900 10.7809 2 对于补选公司 第八届董事会 非闲适董事的 议案 6,644,044 58.0501 3,499,900 30.5792 1,301,400 11.3707

(三) 对于议案表决的联系情况讲明 本次鼓吹大会审议的议案 1、2均为平方有盘算事项，经出席会议的鼓吹及鼓吹代理东说念主所握有表决权股份总和的过半数欢喜即通过。议案 1波及关联鼓吹遁入表决，关联鼓吹马奕飞、诸南虎未投入本次鼓吹大会投票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京大成（宁波）讼师事务所 讼师：蒋莹磊、洪骁 2、讼师见证论断见地： 要而言之，本所讼师以为，公司 2024年第二次临时鼓吹大会的召集和召开要领、召集东说念主资历、出席会议东说念主员资历、会议表决要领及表决后果等事宜，均稳妥《公司法》《鼓吹大会执法》等法律、法例、规章和其他表率性文献以及《公司端正》的关系端正，本次鼓吹大和会过的有盘算均正当灵验。

特此公告。 宁波动力集团股份有限公司董事会 2024年 11月 7日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见地书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证明并加盖董事会钤记的鼓吹大会有盘算