汇鸿集团: 2024年第四次临时激动大会会议府上内容摘记

（原标题：2024年第四次临时激动大会会议府上）

江苏汇鸿国外集团股份有限公司2024年第四次临时激动大会将于二〇二四年十一月十四日下昼2:30在南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室召开。会议由董事长杨承明先生主抓，主要议程包括：

主抓东谈主先容会议出席情况 宣读激动大会应知 审议《对于校正的议案》 宣读会议表决宗旨，推荐监票东谈主 议案审议及现场疏浚 休会（统计现场投票恶果） 讼师宣读本次大会的法律想法书 会议遏抑

凭据《公司规章》和《激动大会议事国法》，本次激动大会的应知包括： - 董事在激动大会召开经由中，应当戒备履行法定职责，爱戴激动正当权益； - 激动干涉激动大会，照章享有公司规章规章的各项职权，并戒备履行法界说务； - 与会东谈主员应听从大会职责主谈主员的领导和安排，征服会议国法，爱戴会议纪律； - 发言主题应与本次激动大会的表决事项关连； - 本次激动大会弃取现场投票表决勾通收罗投票表决神色，干涉现场会议的激动须凭据激动大会的会议见告办理参会登记手续； - 本次激动大会审议的议案1为十分方案事项，需经出席本次激动大会的有表决权的激动（包括激动代理东谈主）所抓表决权的2/3以上表决通过； - 对中小投资者单独计票的议案：无； - 表决宗旨：现场投票勾通收罗投票，每一表决权只可弃取一种表决神色，归并表决权出现不异表决的，以第一次投票恶果为准。

议案一：对于校正《江苏汇鸿国外集团股份有限公司规章》的议案。凭据《中华东谈主民共和国公司法（2023年校正）》等规章，勾通公司践诺情况，拟对公司规章“第一章总则”原第八条、“第四章激动和激动大会第五节激动大会的召开”原第七十三条和“第六章董事会第二节董事会”原第一百一十七条、第一百二十二条、第一百二十四条的关连表述进行颐养。具体校正内容如下：

第八条：公司的法定代表东谈主由代表公司实践公司事务的董事担任。董事长为代表公司实践公司事务的董事。 第七十三条：董事会会议由董事长召集和主抓。董事长不成履行职务能够不履行职务的，由半数以上董事共同推举又名董事召集和主抓。 第一百一十七条：董事会由7名董事构成，设董事长1东谈主。 第一百二十二条：董事会设董事长1东谈主，由董事会以合座董事的过半数选举产生。 第一百二十四条：公司董事长不成履行职务能够不履行职务的，由半数以上董事共同推举又名董事履行职务。

上述议案仍是公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，现提交激动大会，提请诸君激动及激动代理东谈主以十分方案神色审议。