金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会会议府上本色提要

（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会会议府上）

金瑞矿业 2024年第三次临时鼓励大会会议府上

青海金瑞矿业发展股份有限公司（股票代码：600714）2024年第三次临时鼓励大会将于2024年11月6日（星期三）上昼9:00在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室召开。会议由公司董事会召集，股权登记日为2024年10月31日。

会议接收现场投票与集合投票相集合的形状。集合投票时辰为鼓励大会召开当日的9:15—15:00。

会议主要审议以下议案： 1. 《对于诊治董事会席位暨考订的议案》 2. 《对于考订公司〈鼓励大会议事端正〉的议案》 3. 《对于考订公司〈董事会议事端正〉的议案》 4. 《对于续聘2024年度司帐师事务所的议案》 5. 《对于公司及所属子公司以自有闲置资金进行托付剖释的议案》 6. 《对于董事会换届选举暨提名第十届董事会非孤独董事的议案》 - 提名任小坤先生、张文升先生、李鹏先生、展洁先生、郑永龙先生、甘晨霞女士为公司第十届董事会非孤独董事 7. 《对于董事会换届选举暨提名第十届董事会孤独董事的议案》 - 提名童成录先生、祁辉成先生、王树轩先生为公司第十届董事会孤独董事 8. 《对于监事会换届选举暨提名第十届监事会非员工代表监事的议案》 - 提名杨森先生、王冬先生、刘惠珍女士为公司第十届监事会非员工代表监事

会议议程包括： 1. 主抓东谈主通告会议运转，呈报会议出席情况 2. 通告本次会议议案的表决关节 3. 审议会议各项议案 4. 与会鼓励发言和发问，公司董事、监事及高档责罚东谈主员等解答 5. 推荐计票、监票东谈主员 6. 鼓励及代理东谈主书面投票表决 7. 监票东谈主、计票东谈主统计选票，酿成表决效果 8. 通告议案表决效果及通过情况 9. 宣读鼓励大会方案 10. 见证讼师宣读法律办法书 11. 签署鼓励大会方案及会议记载等 12. 通告会议死心

对于监事会或鼓励自行召集的鼓励会，董事会和董事会书记应予相连。董事会将提供股权登记日的鼓励名册。会议所必需的用度由本公司承担。