晶科动力: 晶科动力股份有限公司对于境外刊行众人存托根据新增境内基础A股股份摊薄即期通告与公司选择填补次序及相干主体承诺的公告内容提要

（原标题：晶科动力股份有限公司对于境外刊行众人存托根据新增境内基础A股股份摊薄即期通告与公司选择填补次序及相干主体承诺的公告）

晶科动力股份有限公司对于境外刊行众人存托根据新增境内基础 A股股份摊薄即期通告与公司选择填补次序及相干主体承诺的公告

公司于 2024年 10月 18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过对于公司境外刊行 GDR新增境内基础 A股股份的相干议案。为保险中小投资者利益，公司就本次刊行对即期通告摊薄的影响进行了分析，并提议了填补被摊薄即期通告的具体次序，相干主体对公司填补通告次序未必取得切实践诺作念出了承诺。

一、本次刊行摊薄即期通告对公司主要财务主意的影响 1. 主要假定和前提 - 假定本次刊行展望于 2025年 4月完成新增 A股基础股份注册。 - 假定本次刊行数目为不最初 2024年 9月 30日公司总股本 10,005,199,863股的10.00%，即 1,000,519,986股，本次召募资金总和不最初 450,000.00万元（含本数）。 - 假定 2024年度包摄于母公司统共者净利润及扣除非频频性损益后包摄于母公司统共者净利润区分为 2024年1-6月净利润的年化数据（2024年 1-6月数据的 2倍）。 - 假定公司 2025年度包摄母公司股东的净利润以及扣除非频频性损益后包摄母公司股东的净利润较 2024年度增多10%、捏平、减少 10%三种情状区分筹画。

对公司主要财务主意的影响测算 假定情形一：公司 2025年度完结的包摄于母公司统共者的净利润和扣除非频频损益后包摄于母公司统共者的净利润较 2024年度捏平 包摄于母公司统共者的净利润（万元）：240,016.28 扣除非频频损益后包摄于母公司统共者的净利润（万元）：43,489.30 基本每股收益（元/股）：0.24 → 0.22 加权平均净钞票收益率（%）：6.97 → 6.38 假定情形二：公司 2025年度完结的包摄于母公司统共者的净利润和扣除非频频损益后包摄于母公司统共者的净利润较 2024年度均减少 10% 包摄于母公司统共者的净利润（万元）：216,014.65 扣除非频频损益后包摄于母公司统共者的净利润（万元）：39,140.37 基本每股收益（元/股）：0.22 → 0.20 加权平均净钞票收益率（%）：6.26 → 5.76 假定情形三：公司 2025年完结的包摄于母公司统共者的净利润和扣除非频频损益后包摄于母公司统共者的净利润较 2024年度均增长 10% 包摄于母公司统共者的净利润（万元）：264,017.91 扣除非频频损益后包摄于母公司统共者的净利润（万元）：47,838.23 基本每股收益（元/股）：0.26 → 0.25 加权平均净钞票收益率（%）：7.60 → 7.00

二、本次刊行摊薄即期通告的极度风险指示 本次刊行完成后，公司的总股本和净钞票将会相应增多。但召募资金使用产奏效益需要一定周期，在公司总股本和净钞票均增多的情况下，如若公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，展望短期内公司每股收益和加权平均净钞票收益率等主意将出现一定幅度的下落，本次召募资金到位后股东即期通告存在被摊薄的风险。

三、本次刊行的必要性和合感性 本次刊行成心于公司进一步优化业务结构、扩大操办规模、普及公司中枢竞争力和盈利才调。本次召募资金投资神色稳当国度相干产业政策、行业发展趋势以及公司自己发展政策，具有较好的阛阓远景和经济效益，稳当公司以及公司整体股东的利益。

四、本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系，公司从事募投神色在东谈主员、技艺、阛阓等方面的储备情况 1. 本次召募资金投资神色与公司现存业务的关系 - 公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电板片、硅片的研发、坐蓐和销售以及光伏技艺的应用和产业化。 - 本次召募资金投资神色将以现存主买卖务和中枢技艺为基础，有用普及公司主要产物的坐蓐才调，推崇技艺上风，增强产物阛阓竞争力。

公司从事募投神色在东谈主员、技艺、阛阓等方面的储备情况 东谈主员储备：公司首创东谈主及中枢照看团队恒久深耕光伏行业，具备较强的政策筹画才调、快速响应才和洽高效的实行才调。 技艺储备：公司依托国度企业技艺中心、省级企业技艺中心以及博士后科研责任站，建立了齐备的技艺研发体系。 阛阓储备：公司已在众人最初 120个国度和地区组建腹地专科化销售团队，形成了众人踱步、腹地营销的立体化销售汇集。

五、公司搪塞本次刊行摊薄即期通告拟选择的具体次序 1. 加强召募资金监督照看，保证召募资金正当使用 - 公司将严格按影相干法律法则和程序性文献的规定，对召募资金专户存储、使用、变更、监督和牵扯根究等内容进行明确规定。 2. 加强神色树立流程照看，推动神色完结预期效益 - 公司将积极调配资源，统筹合理安排神色的投资树立流程，攥紧鼓励本次募投神色的实施，完结神色早日投产并推动神色完结预期效益。 3. 不断普及公司处分水平，为公司发展提供轨制保险 - 公司将不断完善公司处分结构，确保股东未必充分应用权利，确保董事会未必按照法律、法则和公司国法的规定应用权利。 4. 严格实行现款分成政策，强化投资者通告机制 - 公司将严格实行公司国法明确的现款分成政策，落实《晶科动力股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分成通告筹画》，赐与投资者捏续明白的通告。

六、公司的控股股东、实质末端东谈主、董事、高档照看东谈主员对公司填补通告次序未必取得切实践诺所作念出的承诺 1. 董事、高档照看东谈主员的承诺 - 承诺不无偿或以不公谈条目向其他单元或者个东谈主运输利益，也不选择其他姿首挫伤公司利益。 - 承诺对本东谈主的职务浮滥行径进行抑止。 - 承诺不动用公司钞票从事与本东谈主践诺职责无关的投资、浮滥举止。 - 承诺将积极促使由董事会或薪酬与有观看委员会制定的薪酬轨制与公司填补通告次序的实行情况相挂钩。 - 承诺如公司未来制定、修改股权激发有辩论，本东谈主将积极促使未来股权激发有辩论的行权条目与公司填补通告次序的实行情况相挂钩。 - 自本承诺出具日后至公司本次刊行实施完结前，若证券监管部门作出对于填补通告次序过甚承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不成自恃证券监管部门该等规定时，本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 - 本东谈主承诺切实践诺公司制定的关系填补通告次序以及本东谈主对此作出的任何关系填补的通告次序的承诺，若本东谈主违犯该等承诺并给公司或者投资者酿成亏本的，本东谈主称心照章承担对公司或者投资者的相应法律牵扯。

控股股东、实质末端东谈主的承诺 本机构/本东谈主承诺不越权侵略上市公司操办照看举止，不会侵占公司利益。 本承诺出具日后至公司本次刊行实施完结前，若证券监管部门作出对于填补通告次序过甚承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不成自恃证券监管部门该等规定时，本机构/本东谈主承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。 本机构/本东谈主承诺切实践诺公司制定的关系填补通告次序以及本机构/本东谈主对此作出的任何关系填补通告次序的承诺，若本机构/本东谈主违犯该等承诺并给公司或者股东酿成亏本的，答允根据法律、法则及证券监管机构的关系规定承担相应法律牵扯。

七、公司董事会对本次刊行摊薄即期通告及选择填补次序的审议情况 公司董事会就本次刊行摊薄即期通告对公司主要财务主意的影响进行了分析，并制定了填补被摊薄即期通告的次序，相干主体出具了承诺，该议案依然公司于 2024年 10月 18日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。