新筑股份: 对于公司向控股鼓舞借钱暨关联往返的公告内容纲目

（原标题：对于公司向控股鼓舞借钱暨关联往返的公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-095

成王人市新筑路桥机械股份有限公司对于公司向控股鼓舞借钱暨关联往返的公告

一、关联往返概述 成王人市新筑路桥机械股份有限公司拟向控股鼓舞四川发展（控股）有限包袱公司借钱 3.0亿元，具体情况如下： （一）借钱金额：东说念主民币 3.0亿元。 （二）借钱期限：3年，可提前还款。 （三）借钱假想：偿还四川发展（控股）的全资子公司四川发展投资有限公司 3.0亿元借钱。 （四）借钱利率：6.0%/年。 （五）还款方式：按季付息、到期还款。 （六）担保方式：信用。

本次关联往返也曾公司孤独董事特别会议 2024年第三次会议审议通过。2024年 12月 11日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《对于公司向控股鼓舞借钱暨关联往返的议案》，关联董事肖光芒先生、夏玉龙先生、刘竹萌先生和赵科星女士遁入表决。本次关联往返尚需赢得鼓舞大会的批准，与该关联往返有益害关系的关联东说念主将遁入表决。

二、关联方基本情况 （一）基本信息 称号：四川发展（控股）有限包袱公司 企业类型：有限包袱公司（国有控股） 住所：中国（四川）开脱买卖教师区成王人市高新区天府二街 151号 1栋 2单位 建筑日历：2008年 12月 24日 法定代表东说念主：徐一心 注册成本：东说念主民币 8,000,000万元 调处社会信用代码：915100006823936567 规画界限：投融资及财富规画处罚；投资重心是：交通、动力、水务、旅游、农业、上风资源开导、环保和省政府授权的其他范畴。 主要鼓舞及骨子抑遏东说念主：四川省国资委合手有 90%股权，四川省财政厅合手有 10%股权；四川省国资委为四川发展（控股）的骨子抑遏东说念主

（二）财务气象 限度 2023年 12月 31日，四川发展（控股）的财富总和 199,363,803.39万元，欠债总和 146,426,563.91万元，净财富 52,937,239.48万元，2023年度的营业收入 41,256,322.01万元，净利润 1,509,305.92万元。

（三）关联关系阐述 四川发展（控股）是公司控股鼓舞，把柄《深圳证券往返所股票上市司法》等关联法例，为公司关联法东说念主。

三、订价策略及订价依据 本次借钱 3.0亿元、年利率 6.0%，是公司在概述研究现在的规画气象以及外部融资能力，并蚁集四川发展（控股）对内资金拆借利率，经两边协商详情的。该订价合理，不存在挫伤公司及鼓舞利益的情形。

四、拟订立的借钱合同主要内容 借钱金额：东说念主民币 3.0亿元 借钱期限：3年，自借钱骨子发生之日起启动狡计 借钱利率：年利率 6.0% 借钱用途：偿还发展投资 3.0亿元借钱 担保设施：本次借钱为信用借钱

五、关联往返的假想和对公司的影响 本次向控股鼓舞四川发展（控股）借钱是为偿还发展投资 3.0亿元借钱，借钱利率较公司向发展投资的借钱利率下跌 100bp，不会对公司当期财务气象、规画效果产生要紧影响。

六、与该关联东说念主累计已发生的各种关联往返情况 （一）2024年 12月 6日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议，通过了《对于公司拟以非公开契约方式转让川发兴能 60%股权暨关联往返的议案》，公司拟向控股鼓舞四川发展（控股）的全资子公司四川发展引颈成本处罚有限公司转让所合手有的四川发展兴欣钒动力科技有限公司 60%股权，往返价钱为东说念主民币 9,180.00万元，该股权转让组成关联往返，尚需公司鼓舞大会审议，现在往返两边尚未签署往返契约。 （二）除本次关联往返外，岁首至现在公司与控股鼓舞四川发展（控股）相当抑遏的企业累计骨子发生的各项关联往返总金额为 121.65万元。

七、孤独董事特别会议审议情况 公司于 2024年 12月 10日召开了孤独董事特别会议 2024年第三次会议，以情愿票 3票，反对票 0票，弃权票 0票的表决收尾审议通过了《对于公司向控股鼓舞借钱暨关联往返的议案》。 公司孤独董事合计：咱们本着审慎、负责的派头，在了解本次借钱原因，崇拜审阅公司提供的关联辛苦的基础上，咱们合计：本次公司向控股鼓舞借钱用途明确，借钱利率合理，有益于得志公司资金需求。本次关联借钱是必要的，不存在挫伤公司和鼓舞，终点是中小鼓舞利益的情形。咱们情愿将该议案提交第八届董事会第二十二次会议审议，并提示关联董事遁入表决。

八、备查文献 （一）第八届董事会第二十二次会议方案； （二）孤独董事特别会议 2024年第三次会议方案。

特此公告。 成王人市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024年 12月 11日